Сколько может длиться следствие по уголовному делу мошенничество

«Если дело возбуждено, закрывать его уже невыгодно». Бывший прокурор рассказывает о надзоре за следствием

Сколько может длиться следствие по уголовному делу мошенничество

Суть нашей работы такова, что прокурор проверяет законность действий. И если в регионе много историй попадают в прессу, это говорит не о том, что все плохо, а что работают все органы — не только на выявление преступлений, но и на противодействие преступлениям в правоохранительных органах.

Объем работы огромный, если кратко, то это надзор за возбуждениями уголовных дел, за отказами в возбуждении и ходом следствия, то есть за сроками [проведения следственных действий].

В Сибири я в шесть часов вставал и в шесть уходил с работы, а в Московской области постоянно до одиннадцати сидел и в выходные радовался, что могу поспать подольше перед тем, как пойду на работу.

Это отчеты, проверки административно задержанных — [для этого] надо в милицию ездить. Днем я обычно решал насущные задачи, а вечером уже проверял уголовные дела.

Прокурорам поступает много жалоб на незаконное преследование, на милицейский беспредел. Надо проверять, обоснованы они, или нет, запрашивать дела.

Но здесь вопрос статистики: если, например, в прошлом году мы удовлетворили семь жалоб, [в этом году] можно сделать небольшой прирост. Но если [прирост] будет большой — с нас спросят, куда мы смотрели и почему допустили нарушение.

И прокурора [района] поднимут на совещании, где все областные прокуроры и начальники отделов собираются и слушают отчеты.

Политика здесь такая: удовлетворенные жалобы означают отсутствие надзора. Если полицейские кого-то избили, значит, профилактика не проводилась, мы должны были представления вносить и требования. Почему-то все спрашивают с прокуратуры.

Иногда жалобы приходится удовлетворять. Вот, допустим, человек через год пожаловался на отказ в возбуждении дела — нельзя же написать, что я вчера, перед жалобой, его отменил, пишешь — ваша жалоба удовлетворена, постановление отменено.

Как проверяют отказ в возбуждении дела

А так — поступает, допустим, постановление об отказе в возбуждении дела, мы смотрим материалы, а там неполная проверка. Нужно провести еще какие-то действия и тогда уже можно будет говорить, что проверка проведена в полном объеме и оснований для возбуждения дела нет.

Или они есть. Но ведь бывает, что надо опросить свидетеля, а его просто нет. Все же ограничены по срокам [проверки], бывает, что по несколько раз решения отменяется по таким основаниям. Бывает, что [следователи] просто не успевают провести проверку из-за большого объема работы.

У прокуратуры есть еще такой показатель — выявление укрытых преступлений. И вот отказ в возбуждении дела — один из способов их укрыть.

Тогда мы смотрим основания для отказа и проводим встречную проверку: обзваниваем людей или вызываем их к себе и проверяем, действительно ли они говорили, что написано [в отказе]. Бывает, человек говорит, что его попросили так сказать. Это вопиющие случаи, но они имеют место.

Тогда прокуратура выносит требование возбудить уголовное дело, но следствие его может и не выполнить, и придется это решение обжаловать у их руководства.

Вообще следователи могут лениться, нет инициативы из-за маленькой зарплаты, в каждом случае это индивидуально. Ну почему вот это дело расследуется плохо, а это — хорошо? У полицейского [следователя] часто стоит задача — закрыть квартал, какой-то отчетный период.

Вот у них какие-то дела уходят, они ими занимаются, а долгоиграющие перекидывают на следующий месяц. При этом в УПК же есть статья 6.1 — разумный срок уголовного судопроизводства.

В Европейский суд по правам человека пошли иски из-за нарушения этих разумных сроков, и после этого по ведомствам пошло: вносите требования по этой статье.

Коррупцию мы не выявляем, у нас нет оперативных подразделений, этим занимается их внутренняя служба собственной безопасности.

Если и кажется по документам, что может быть какая-то коррупционная составляющая, то… Ну, там сидят люди с высшим юридическим образованием, голословно человека обвинять в коррупции некорректно — ты его не поймал за руку.

Но можно написать представление или информационное письмо, связаться с МВД, сказать что есть проблема. Но это уже на уровне прокурора района минимум решается.

«Все будут работать, чтобы был обвинительный приговор»

Со следователями мы лично контактируем. Они заходят, на какие-то вопросы отвечают, чтобы нам не писать бумагу, или хотя бы для себя — разобраться. Указания им можно давать и карандашом на постановлениях.

Это экономит время, вот представьте: прокурору принесли сто материалов, допустим, все — незаконные. Он садится их печатать и теряется на сутки минимум, а если на половине быстро карандашом раскидать: здесь доделайте, тут, то сильно быстрее получается.

Но тут страдает статистика, прокурор уже не сможет написать, что отменил сто постановлений — получается, немного жертвует карьерой ради продуктивности.

Если дело возбуждено, то закрывать его уже никому не выгодно — все будут бороться, даже если есть основания для прекращения. Система правосудия такова, что если нет состава [преступления], то все равно не надо прекращать дело.

Думаю, это такая политика: вот человека преследовали, может, даже посадили в СИЗО, а потом общественные защитники скажут, что он просто так сидел.

И пока есть силы и возможности, все будут работать, чтобы был обвинительный приговор.

Потому что оправдание будет значить, что не было прокурорского надзора: спросят, куда вы смотрели, товарищи? Возбуждения ведь проходят через прокуратуру, она же в суде представляет обвинение.

Если следователь прекратил дело за отсутствием состава преступления, его же и накажут — столько проверок будет, даже по его линии: почему человека преследовал, почему не сделал нужные выводы в самом начале? На такие вопросы и не ответишь. Принципиально надо найти виноватого. У МВД и СК это будет следователь, у прокуратуры — прокурор из-за отсутствия надзора.

Хотя вообще в идеале дела и возбуждаются, чтобы установить все обстоятельства и прийти к обоснованному решению, прекращать их или нет.

Уголовно-процессуальный кодекс вообще написан шикарно, но закончить все дела в соответствии с ним невозможно. Понятно, что они обычно более или менее приведены в порядок, но чтобы полностью — я таких дел не знаю.

Вот протокол допроса должен быть: вопрос-ответ, вопрос-ответ, а у нас все допросы идут сплошным текстом, и это плохо.

Я уже как адвокат прихожу к следователю, он такой [говорит моему подзащитному] — рассказывайте.

Я говорю: мы не будем, вы задавайте вопросы, и наше право потом — обжаловать, может у вас вопросы наводящие будут или у вас обвинительный уклон, а вы же должны устанавливать обстоятельства, не обвинять. В этом плане, наверное, ФСБ лучше всех работает, у них четко: вопрос-ответ и вопросы продуманные.

За ФСБ редко надзирать приходится, как правило, этим занимается прокуратура субъекта [федерации], там у них есть отделы по надзору за спецслужбой с соответствующим доступом к секретности.

Карьера прокурора

Какое подразделение лучше — это индивидуально, платят одинаково. Гособвинение завязано с судом — до скольки суд работает, столько они и работают. А надзор — сколько жалоб тебе пришло, столько ты и разгребай.

Карьерный рост — вообще провокационный вопрос, даже для анонимного разговора. Думаю, если посмотреть родственные и другие связи прокуроров районов, то все станет понятно. Бывает, в прокуратуре сын генерала карьеру делает, бывает, кто-то по объявлению пришел.

В остальном это еще и вопрос команды, насколько я знаю, если меняется прокурор области, то его люди становятся прокурорами районов, а те, кто был на их местах, уходят в аппарат и теряют реальную власть, занимаются статистикой. Это было бы хорошо на начальном уровне: уйти в аппарат и там карьеру делать.

А [уходить туда] с должности прокурора района — уже нет.

Про взятки тоже надо спрашивать минимум у прокуроров района. Я свечку не держал, наверное, какие-то вопросы решаются, но это на уровне предположений.

Хотя из моих коллег я единственный на работу пешком ходил. На прокурора района есть смысл выходить, он скажет [подчиненным], и никто спрашивать не будет.

А на помощника прокурора же и могут доложить, та же милиция скажет, что с ним что-то не так.

«У Следственного комитета все совсем безобразно»

Сейчас, со стороны, кажется, что беспредела намного больше, что он везде. Когда я работал в прокуратуре, казалось — ну, у нас почти все законно, сейчас подравняем. Но там ты не сталкиваешься с людьми, тебе приходят бумаги, ты бумаги и оцениваешь, тебе люди не говорят, в какую ситуацию они попали и что претерпели от полиции и Следственного комитета.

Надзор еще иногда участвует в заседаниях по мере пресечения. И я ходил, и, бывало, выступал против ареста, которого требовал следователь. В Сибири еще судья был классный — и профессионал, и как мужик рассуждал правильно.

В Москве же на процессе прокурор бубнит «считаю обоснованным, бу-бу-бу», и я тоже такой тактики изначально придерживался. А тот судья спрашивал — а чем обосновано-то все это? Вы хоть обоснуйте, говорил, поддержите. И это приятно, так сам процесс правильно построен.

Даже арестант понимает — прокуратура не просто мямлит, а что-то обосновывает.

Иногда кажется, что в полиции уровень профессионализма выше, чем у СК, эти вообще наобум дела загоняют, очень много беспредела, на них и жаловаться сложнее — у них меньше статистики, которую им прокуратура может подпортить. Хотя, насколько я знаю, в одной из прокуратур в Московской области был такой конфликт, что даже заместителя прокурора не пускали в комитет, приходилось из областной прокуратуры приезжать и разбираться.

Как адвокат уже могу сказать, что у Следственного комитета все совсем безобразно. Ведь если человека осудили и все грамотно сделали, даже если он вину не признает, в душе-то он понимает — все доказали и деваться некуда.

А если по беспределу посадили, человек не понимает, за что. Комитет вообще сильно изменился после выделения из прокуратуры. Раньше на совещаниях как было: надзор свободен, следствие — останьтесь.

Был большой коллектив, много направлений, и не хотелось за одно из них краснеть. А теперь там начальник помогает своим.

Источник: https://zona.media/article/2018/07/30/prosecutor

Сколько длится предварительное следствие по уголовному делу

Сколько может длиться следствие по уголовному делу мошенничество

Данное время называется доследственной проверкой и отводится на то, чтобы органы следствия или дознания удостоверились в значимости повода для возбуждения дела.Например, гражданин подает заявление в полицию об избиении.УД не может быть возбуждено, пока не нет достоверных доказательств, что данный гражданин действительно был избит, а не поскользнулся на улице.

Поэтому дознаватель или следователь должен направить заявителя для прохождения следственно-медицинской экспертизы с целью установления характера имеющихся травм или повреждений.

Этот период между подачей гражданином заявления и возбуждением УД – и есть время, предусмотренное на проведение необходимых доследственных мероприятий.

Результатом доследственной проверки может стать одно из следующих процессуальных действий: Сколько длится доследственная проверка зависит от того, какое количество экспертиз и других следственных действий потребуется провести для выяснения необходимости возбуждения УД.

Поэтому срок, отведенный для возбуждения дела, может быть увеличен до 30 суток (, начинается со дня утверждения постановления о возбуждении УД.

Завершается досудебное следствие после выполнения необходимых мероприятий по расследованию преступного деяния.

Результатом следствия становится один из трех вариантов (Сколько конкретно может идти следствие по уголовному делу, зависит от сложности и значимости конкретного УД.

Максимальный предел пролонгации срока досудебного расследования не может быть дольше срока исковой давности по расследуемому преступлению ( которой сказано о том, что данный период составляет 2 месяца.

В указанный промежуток не входит время, на которое расследование было по каким-либо причинам приостановлено.Если дело требует более тщательного и длительного расследования, то следствие по нему может быть продолжено до 3 месяцев ().Такое решение может быть вынесено руководителем следственного органа, проводящим расследование.

Если же расследуемое УД относится к особо сложным, то по вердикту руководителя органа следствия данного субъекта РФ срок досудебного расследования может быть увеличен до 1 года ().Последующее продление периода следствия может быть допущено только в исключительных случаях.Разрешение на это может дать председатель Следственного комитета РФ.

О том, как прохожит доследственная проверка, расскажет адвокат: .

Сколько времени может длиться следствие

Там сказано, что следователь, ведущий УД, при возникшей необходимости должен вынести постановление об увеличении срока и подать его руководителю следственного органа не позже 5 суток до даты законодательно установленного окончания расследования.

Скачать ходатайство о продлении следствия (заполняется следователем) Ходатайство о продлении срока должно быть аргументировано.Достаточным основанием, как правило, признаются следующие факторы: После получения разрешения на продление срока расследования, следователь обязан уведомить об этом все стороны данного УД, т.

обвиняемого и его защитника, потерпевшего и его представителя (при наличии).Олег Юрьевич Храбров родился в 1969 году в Звенигороде Московской области.

После школы служил в армии, а затем учился в Московском государственном юридическом институте. За годы работы в адвокатской сфере провел множество успешных гражданских и уголовных дел в судах различной юрисдикции.Дознаватель передал материалы следователю еще в марте и до сих пор тишина.Материал гнилой, доказательств никаких нет, мошенничество вообще тяжело доказать.

Насколько удалось выяснить, дело лежит у следователя. Может он просто закрыть дело за отсутствием состава преступления или должен вызвать подозреваемого?(он общался только с дознавателем — писал объяснительную) Сколько может длиться такая неопределенность?

В случае невозможности закончить предварительное следствие в срок до 2 месяцев и при отсутствии оснований для изменения или отмены меры пресечения этот срок может быть продлен судьей районного суда или военного суда соответствующего уровня в порядке, установленном частью третьей статьи 108 настоящего Кодекса, на срок до 6 месяцев .В срок предварительного следствия включается время со дня возбуждения уголовного дела и до дня его направления прокурору с обвинительным заключением или постановлением о передаче уголовного дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера либо до дня вынесения постановления о прекращении производства по уголовному делу.По уголовному делу, расследование которого представляет особую сложность, срок предварительного следствия может быть продлен руководителем следственного органа по субъекту Российской Федерации и иным приравненным к нему руководителем следственного органа, а также их заместителями до 12 месяцев.

Дальнейшее продление срока предварительного следствия может быть произведено только в исключительных случаях Председателем Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, руководителем следственного органа соответствующего федерального органа исполнительной власти (при федеральном органе исполнительной власти) и их заместителями.

Сроки следствия по уголовным делам

Срок содержания под стражей свыше 12 месяцев может быть продлен лишь в исключительных случаях в отношении лиц, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений, судьей суда, указанного в части третьей статьи 31 настоящего Кодекса, или военного суда соответствующего уровня по ходатайству следователя, внесенному с согласия в соответствии с подследственностью Председателя Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации либо руководителя следственного органа соответствующего федерального органа исполнительной власти (при соответствующем федеральном органе исполнительной власти). приехал патруль мы отправились в участок,для того чтоб написать заявление.В участке у меня изъяли телефон,сказав что он будет проходить,как вещдок. Ответов (1) Этот юрист из города Москва 2013-04-23 0400 Сообщить администрации На какую сумму его оценили?Прошло 1,5 месяца ,я позвонила и мне сказали что уголовное дело возбужденно,подскажите,как долго это может продолжаться? Похожие вопросы в области Охрана правопорядка Сколько может длиться следствие? Дознаватель передал материалы следователю еще в марте и до сих пор тишина. Я являюсь потерпевшим в возбужденном уголовном дел по факту мошенничества.

Следствие ведет старший следователь, и оно длиться уже 7 месяцев (все проверяются какие-то факты).За этот период подозреваемого еще даже не опрашивали.

На мой вопрос, почему так долго длиться следствие, если факт мошенничества уже подтвержден следственными действиями.Следователь ответил, что появились новые фигуранты, поэтому следствие может продлиться до 2 лет.На мое желание узнать что-нибудь, он сослался на тайну следствия и больше ничего не пояснил.

Скажите пожалуйста, какой срок может длиться предварительное следствие, если согласно ст.162 УПК РФ срок продлевают до 12 месяцев и то в особом случае?И правомочно ли что срок продлевает сам следователь.

Сколько может длиться следствие по

Федеральных законов от N 58-ФЗ, от N 87-ФЗ)Дальнейшее продление срока не допускается.Обвиняемый, содержащийся под стражей, подлежит немедленному освобождению.В предыдущих статьях были рассмотрены вопросы, касающиеся такой стадии в уголовном процессе, как возбуждение уголовного дела.

Настоящая публикация открывает серию консультаций, посвященных стадии предварительного расследования.

Предварительное расследование – это регламентированная УПК РФ деятельность органов дознания и предварительного следствия по установлению и изобличению лиц, виновных в совершении преступления, обеспечению обоснованного привлечения их в качестве обвиняемых и установлению всех обстоятельств совершенного преступления для правильного разрешения уголовного дела. Основной формой предварительного расследования является предварительное следствие.Предварительное расследование осуществляется в двух формах: после возбуждения уголовного дела следователь приступает к производству предварительного следствия, а орган дознания по уголовным делам, указанным в ч. Оно проводится по подавляющему большинству уголовных дел.Предварительное следствие производится следователями согласно подследственности, установленной частью 2 статьи 151 УПК РФ.

Предварительное следствие производится следователями согласно подследственности, установленной частью 2 статьи 151 УПК РФ.

К органам предварительного следствия УПК РФ относит следующие: Говоря об общей характеристике предварительного следствия, прежде всего, необходимо рассмотреть вопрос о его сроках, установленных законом, поскольку несоблюдение сроков предварительного следствия является одним из существенных нарушений уголовно-процессуального законодательства. 6.1 Уголовно-процессуального кодекса РФ законодатель констатировал, что обстоятельства, связанные с организацией работы органов дознания, следствия, прокуратуры и суда, а также рассмотрение уголовного дела различными инстанциями не может приниматься во внимание в качестве оснований для превышения разумных сроков осуществления уголовного судопроизводства (ч.По общему правилу предварительное следствие по уголовному делу должно быть окончено в срок, не превышающий двух месяцев со дня возбуждения уголовного дела.

Началом срока предварительного следствия считается время со дня возбуждения уголовного дела (включительно).Окончанием срока предварительного следствия считается (включительно): Ст.

УПК РФ допускает продление этого срока лишь при условии, что уголовное преследование, назначение наказания и прекращение уголовного преследования должны осуществляться в разумный срок.

Не вдаваясь в научные дискуссии о начале и окончании разумного срока уголовного судопроизводства[1-3], возьмем за их основу конкретные процессуальные сроки, которые предусмотрены УПК РФ для предварительного расследования.

Сколько длится следствие по уголовному

При соблюдении условия «разумности» срок предварительного следствия может быть продлен в следующем порядке: Если возникает необходимость продления срока предварительного следствия, следователь должен вынести соответствующее постановление и представить его руководителю следственного органа не позднее 5 суток до дня истечения срока предварительного следствия.

Срок дополнительного следствия устанавливается руководителем следственного органа и не может превышать одного месяца со дня поступления дела к следователю в случаях: Дальнейшее продление срока предварительного следствия производится на общих основаниях Предварительное следствие связано с проведением следственных действий.

Следственные действия – это производимые в строгом соответствии с законом процессуальные действия, направленные на собирание (обнаружение, фиксацию и изъятие) и проверку доказательств.Как правило, следственные действия проводятся по инициативе следователя, но могут быть проведены и по указанию руководителя следственного органа.

Ряд из этих следственных действий можно проводить не только в ходе предварительного следствия, но и до возбуждения уголовного дела.К ним относятся: осмотр и освидетельствование, назначение и производство судебной экспертизы.

Производство следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав и свобод личности, требует от следователя вынесения постановления об их производстве (например, эксгумация, освидетельствование, обыск, выемка).Ряд таких следственных действий может осуществляться только с разрешения суда.

К ним, в частности, относятся: С этой целью следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о производстве следственного действия, о чем выносится постановление.При производстве следственных действий следователь обязан обеспечить охрану прав и интересов граждан.Запрещается совершать действия, унижающие честь и достоинство граждан или связанные с опасностью для их жизни и здоровья.

Сколько длится следствие, если возбудили

Недопустимо применение насилия, угроз и иных незаконных мер воздействия на участников следственных действий.Нельзя проводить следственные действия в ночное время, кроме случаев, не терпящих отлагательств.

В процессе следственных действий следователем должны приниматься меры к охране государственной тайны и неразглашению сведений об интимных сторонах жизни участвующих в них лиц.Для проведения следственных действий следователь может привлекать специалиста.

Кроме того, для удостоверения факта производства следственного действия, а также его содержания, хода и результатов следователь может приглашать понятых.

В некоторых случаях, специально оговоренных в законе, проведение следственных действий требует обязательного участия понятых Ход и результаты следственного действия отражаются в протоколе следственного действия.

В следующих публикациях мы еще вернемся к теме следственных действий, что бы рассмотреть процессуальные и тактические особенности производства каждого из них.Общие сведения об участниках уголовного судопроизводства Согласно определению, представленному законодателем в п.

5 Уголовно-процессуального кодекса РФ, участники уголовного судопроизводства – это лица, принимающие участие в уголовном процессе.УПК РФ в зависимости от наличия собственных интересов, выполнения процессуальных функций, реализации соответствующих прав и осуществления возложенных на них обязанностей всех участников уголовного судопроизводства делит на следующие группы:1. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения: В последующих публикациях мы более подробно рассмотрим процессуальный статус некоторых из вышеперечисленных участников уголовного судопроизводства.

Источник: http://proclean.spb.ru/skolko-dlitsya-predvaritelnoe-sledstvie-po-ugolovnomu-delu

Уголовные дела в 2018 году против предпринимателей

Сколько может длиться следствие по уголовному делу мошенничество

В 2018 году было вынесено множество судебных приговоров по уголовным делам, возбужденным против предпринимателей. Рассмотрим наиболее громкие и обсуждаемые из них по самым распространённым статьям – мошенничество, уклонение от уплаты налогов и преднамеренное банкротство.

Обвинительные приговоры по мошенничеству

  1. Статья: ч. 4 ст. 159 УК РФ.

  2. Суть дела: Андрей Баландин, гендиректор ЗАО «Барель», подписал в 2008 году с подразделением Роснедвижимости по Саратовской области контракт на выполнение работ по ремонту административного здания кадастровой палаты.

    С декабря 2008 по декабрь 2009 года Баландин предоставил заказчику акты выполненных работ, в которые были включены как реально выполненные, так и невыполненные работы. Заказчик произвел оплату несуществующих работ на сумму более 36 миллионов руб.

    Приговор: 6 лет колонии общего режима.

  3. Статьи: ч. 4 ст. 159 УК РФ и п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ.
  4. Суть дела: Дмитрий Исупов, гендиректор строительной фирмы «Евро-Строй», заключил договоры инвестирования долевого участия в строительстве с «Уралспецком» и челябинским предпринимателем.

    Последние передали Исупову более 10 миллионов руб в счет последующего предоставления им в собственность нежилых помещений. Исупов, в нарушение договоренности, перепродал указанные помещения третьим лицам, тем самым причинив ущерб инвесторам на сумму более 10 миллионов рублей.

    Аналогичным образом гендиректор поступил с дольщиками, вложившими в строительство более 32,3 миллионов руб.

    Приговор: 5 лет лишения свободы в колонии-поселении со штрафом в 80 тысяч руб.

Обвинительные приговоры
по уклонению от уплаты налогов

  1. Статьи: п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, ч. 2 ст. 199.2 УК РФ.

  2. Суть дела: бывший руководитель ЗАО «Инвестиционно-холдинговая компания «Татгазинвест» Рашит Сахапов в период с июля по октябрь 2016 года не закрепил в регистрах бухучета и налоговой декларации по НДС сделки с партнером на сумму более 842 миллионов руб.

    Помимо этого, предприниматель противозаконно заявил налоговые вычеты с тем же контрагентом на сумму более 29 миллионов руб. В результате компания не доплатила свыше 157 миллионов рублей НДС. Свою вину Сахапов не стал отрицать.

    Приговор: штраф в размере 1 миллиона руб.

  3. Статья: п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ.
  4. Суть дела: Юрий Давыдов, являясь гендиректором компании «ЛАНТА», занимающейся торговлей топлива, в период с 2010 по 2012 года отражал с бухгалтерском учете фиктивные сделки с контрагентами, в результате чего бюджет недосчитался более 130 миллионов руб.

    Приговор: 3 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Обвинительные приговоры
по преднамеренному банкротству

  1. Статья: ст.196 УК РФ.
  2. Суть дела: Антон Корячко, бывший гендиректор ООО «Брянский фанерный комбинат», для вывода активов перед предстоящим банкротством совершил заведомо невыгодные сделки по отчуждению имущества фирмы на сумму почти 300 миллионов руб. Предприятие утратило платежеспособность и не смогло выполнять свои обязательства перед контрагентами.

    Приговор: 2 года лишения свобода в колонии общего режима со штрафом в размере 150 тысяч руб.

  3. Статьи: ч.3 ст.30 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ и ст. 196 УК РФ.
  4. Суть дела: Начальники ООО «Урал СТС» и ООО «СМИТ» решили незаконно завладеть средствами первой фирмы, для чего заключили контракты и акты на выполнение строительных и монтажных работ на нефтяной базе. ООО «СМИТ» через арбитражный суд взыскало с ООО «Урал СТС» несуществующий долг в размере 65 миллионов руб, что повлекло банкротство предприятия.

    Приговор: директор ООО «Урал СТС» получил 7 лет, а директор ООО «СМИТ» – 6,5 лет колонии.

Оправдательные судебные приговоры
по уголовным делам

Оправдательные приговоры судов РФ по уголовным делам крайне редко, но все же выносятся. Приведем некоторые из них.

  1. Статья: ч.4 ст.159 УК РФ.
  2. Суть дела: Игорь Соболев, бывший гендиректор ООО «Русдефенс», обвинялся в хищении имущества компании на сумму более 1,3 миллионов руб.

    Суд первой инстанции пришел к выводу, что в действиях Соболева отсутствует состав преступления, его вина в совершении деяния не зафиксирована, соответственно, к уголовной ответственности бизнесмена привлечь нельзя.

    На момент вынесения приговора предприниматель находился в СИЗО почти 2 года.

  3. Статья: ч.4 ст.159 УК РФ.
  4. Суть дела: Андрей Худяков, исполнительный директор ООО «СамараАзот», заключил с одной из самарских агрофирм договор на поставку удобрений на сумму почти 58 миллионов руб.

    Агрофирма сделала предоплату по заказу, но обещанных удобрений не получила вовремя ввиду того, что ООО «СамараАзот» из-за финансовых трудностей не успела приобрести сырье у другого завода.

    Из-за ареста счетов Худяков не смог выполнить обязательство.

    Приговор: суд первой инстанции приговорил Андрея Худякова к 5 годам и 5 месяцам заключения. В вышестоящей инстанции приговор был отменен в связи с отсутствием состава преступного деяния.

  5. Статья: ч.4 ст.159 УК РФ.
  6. Суть дела: Константин Вачевских, директор «Амурского кабельного завода», оформил в Сбербанке кредит на сумму более 500 миллионов руб. В качестве обеспечения по кредиту выступило имущество, принадлежащее заводу.

    Вачевских реализовал данное имущество третьим лицам, оставив, тем самым, кредит без обеспечения. Подсудимому удалось доказать, что деньги Сбербанка он не похищал, а потратил только на нужды завода.

    Судом установлено, что никаких противоправных действий Вачевских не совершал.

О чем говорят громкие уголовные дела
против предпринимателей?

Путем анализа вышеперечисленных приговоров по уголовным делам, вынесенных в отношении предпринимателей, можно сделать несколько выводов:

  1. Уголовные дела, особенно по сложным экономическим преступлениям, могут длиться не один год. За это время предприниматель рискует полностью утратить свой бизнес; даже если впоследствии гражданин будет оправдан, наладить деятельность приносящего прибыль предприятия не получится. Поэтому жизненно важно завершить уголовное дело еще на стадии предварительного расследования, до суда.
  2. В некоторых случаях, когда вина предпринимателя очевидна, значительно смягчить наказание или добиться освобождения от уголовной ответственности поможет возмещение ущерба. Если гендиректор обвиняется в уклонении от уплаты налогов, то уплата всех недоимок, пеней и штрафов освобождает его от уголовной ответственности полностью (ст. 199 УК РФ).
  3. Даже если уголовное дело было проиграно в первой инстанции, всегда есть шанс на то, что вышестоящие суды оправдают бизнесмена. Поэтому бороться нужно до тех пор, пока не будут использованы все возможности.
  4. Следует быть готовыми для доказывания в суде того факта, что вменённое преступление связано с осуществлением предпринимательской деятельности; в этом случае при вменении ст. 159 УК РФ (по ряду указанных в законе статей по преступлениям в сфере экономической деятельности вне такой связи) избрать в отношении предпринимателя меру пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста запрещено.

    На практике для того, чтобы обойти данное требование закона, органы следствия все чаще вменяют бизнесменам в дополнение к предпринимательским составам преступлений также иные, более тяжкие статьи, например, организация преступного сообщества, что позволяет заключить бизнесмена под стражу на максимальный срок.

    Самое прискорбное заключается в том, что в подобных случаях в качестве доказательств наличия преступного сообщества указываются признаки, свойственные предпринимательской деятельности, то есть организация, наличие руководства и рядовых сотрудников, филиалов и структурных подразделений. Последним нашумевшим делом, которое можно привести в качестве примера, это дело в отношении владельцев НМТП братьев Магомедовых.

  5. С самого первого дня, когда предпринимателю стало известно о том, что в отношении него проводится проверка (возбуждено уголовное дело), ему необходимо заручиться поддержкой уголовного адвоката, специализирующегося на оказании помощи предпринимателям. Не стоит надеяться, что вопрос разрешиться сам собой – такая пассивность может стоить бизнесмену лишения свободы!

И еще один совет для тех, кто пока не является субъектом уголовного процесса.

При осуществлении предпринимательской деятельности уделите внимание мерам защиты бизнеса путем разработки и принятия соответствующих локальных актов по отдельным вопросам, определения полномочий каждого сотрудника и т.д.

Эти и другие меры помогут снизить не только риски привлечения руководящих лиц фирмы к уголовной ответственности, но и риски рейдерских захватов.

Источник: https://www.advo24.ru/publication/gromkie-ugolovnye-dela-2018-goda-protiv-predprinimateley.html

Какие сроки возбуждения уголовного дела?

Сколько может длиться следствие по уголовному делу мошенничество

Какие сроки возбуждения уголовного дела действуют в 2019 году? Какие же изменения появились в законодательстве? О чем вам важно знать, какие особенности и характеристики важно иметь в виду?

В статье мы проанализируем нормы УПК и ряда других актов, чтобы вы получили исчерпывающий ответ.

Из-за чего возбуждают уголовное дело? Какие основания необходимы?

Статья 140 УПК носит название «Поводы, основания для возбуждения уголовного дела», перечисляет список оснований возбуждения уголовного производства и начала преследования.

Поводами для возбуждения дела служат следующие:

  1. Заявление о преступлении. Сделано в устной или в письменной форме заявление с указанием заявителя. В ст. 141 УПК прямо указывается, что анонимное заявление не может выступать в качестве повода для возбуждения дела.
  2. Явка с повинной. Добровольное заявление лица о совершенном им общественно опасном противоправном деянии, оформленное установленным образом (или письменное заявление с указанием заявителя, или протокол, составленный со слов заявителя и подписанным им). Явка с повинной — основание, которое может служить для смягчения наказания.
  3. Сообщение о совершенном или же о готовящемся преступлении, которое было получено из иных источников. В таком случае составляется рапорт.
  4. Постановление прокурора о направлении определенных материалов в орган предварительного расследования. Такое действие требуется в целях разрешения вопроса о преследовании.

Как долго рассматривают сообщение о преступлении? Какие сроки рассмотрения и принятия решения?

  1. Вы приходите в полицию со своим заявлением о совершенном общественно опасном и противоправном деянии (в отношении вас или в отношении другого лица, вашего имущества/прав/законных интересов или же в отношении имущества/прав/законных интересов третьих лиц.
  2. Вы пишете заявление.

    Также ваши слова могут заноситься в протокол, после чего вы его подписываете. Вам разъясняются все права и обязанности, правовые последствия деяния и риск уголовной ответственности по ст. 406 УК за ложный донос.

  3. Вам выдают документ (талон), подтверждающий факт принятия сообщения, дату, время. Также указывается должностное лицо, которое будет заниматься вашим делом.

  4. По факту заявления осуществляется проверка. В срок не позже 3 суток следователь/руководитель органа дознания должен принять решение (срок может быть продлен до 10 дней или же до 30 дней с санкции соответствующего органа). Обычно «затягиваются» сроки возбуждения дела по экономическим и налоговым преступлениям.

    Это связано с тем, что нужно получить документы от налоговых или других органов, чтобы подтвердить общественно опасное деяние.

  5. Через 3 суток (10 дней или 30 суток для исключительных случаев) принимается решение:
    • о возбуждении дела;
    • об отказе в возбуждении дела;
    • о передаче дела по соответствующей подследственности.

    Передача дела другому органу возможна, к примеру, когда преступление совершено на границе другого района; также это возможно тогда, когда это дело относится к частному обвинению (умышленное причинение легкого вреда и другие).

  6. Вы получаете извещение о решении. Если уголовное дело возбуждено, заявителя предупреждают об этом.

  7. Начинается предварительное следствие/дознание.

Именно с момента возбуждения дела (не раньше!) у нас появляется такое лицо, как подозреваемый.

Каковы сроки следствия по уголовным делам?

«Отправной точкой» для возбуждения дела и начала следствия/дознания является постановление о возбуждении уголовного дела.

По делам частного и частно-публичного обвинения требуется заявление потерпевшего или его законных представителей.

Это отдельная категория дел, которая включает:

  • умышленное причинение легкого вреда здоровью по ч.1 ст. 115 УК;
  • ст. 116.1 УК за нанесение побоев субъектом, подвергнутым административному наказанию;
  • ч.1 ст. 128.1 за клевету.

Общий срок осуществления предварительного следствия составляет 2 месяца С МОМЕНТА ВОЗБУЖДЕНИЯ ДЕЛА (ст. 162 УПК).

Но в этой же статье указывается, что срок:

  1. Может продлеваться до 3-х месяцев при наличии принятого руководителем соответствующего следственного органа решения.
  2. Может продлеваться на сроки и до 12-ти месяцев, если расследование представляет особую сложность.
  3. Может продлеваться и на больший срок Председателем Следственного комитета Российской Федерации, а равно с тем и руководителем следственного органа соответствующего федерального органа исполнительной власти, их заместителями.

Все следственные действия, которые производятся в ходе предварительного расследования, должны фиксироваться в протоколе.

Как только на этапе предварительного расследования принимают постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого, субъект переходит в другую категорию. Из ПОДОЗРЕВАЕМОГО он «трансформируется» в ОБВИНЯЕМОГО.

До этого подозреваемый находился в СИЗО или на свободе, сейчас его вызывают и предъявляют обвинение. Теоретически это происходит в 2-хмесячный срок с момента возбуждения дела.

Глава 23. «Привлечение в качестве обвиняемого и предъявление обвинения» УПК РФ. Что это такое и как происходит?

Схема выглядит примерно следующим образом:

  1. Раньше уже было возбуждено дело, по этому делу идет предварительное следствие, собираются доказательства.
  2. Вынесено постановление о о привлечении лица в качестве обвиняемого. В документе обязательно указывают дату, место составления; ФИО должностного лица; ФИО, дату рождения и данные обвиняемого; описание преступления с описанием всех важных обстоятельств; статью, часть и пункт, по которым предусматривается наказание в соответствии с УК РФ; решение о привлечении данного субъекта уже в качестве обвиняемого.
  3. В течение 3-х суток обвиняемого должны известить о вынесении постановления через администрацию СИЗО или вывозом на допрос.
  4. В присутствии защитника вам указывают на существо предъявленного обвинения и на права. После этого вы и ваш защитник расписываетесь на постановлении. На документе указывают дату и время предъявления обвинения. Вы можете отказаться подписывать постановление (в таком случае обязательно делается специальная пометка).
  5. Вам и вашему защитнику вручают копии постановления. Также копия постановления направляется прокурору.
  6. Сразу после предъявления обвинения проводят допрос в соответствии со ст. 173 УПК РФ. В ходе допроса также составляется протокол. Если вы отказываетесь от допроса, то делается соответствующая пометка.
  7. Дальше начинается сбор доказательств, подтверждающих обвинение (допросы, вызовы свидетелей, очные ставки, осмотр места преступления, экспертиза и другие).
  8. При наличии всех доказательств составляется обвинительное заключение. Следственные действия на этом заканчиваются. Начинается совершенно другой этап.

Каковы сроки ознакомления с материалами уголовного дела? Когда должны познакомить со всеми материалами дела?

УПК предусматривает несколько важных для уголовного процесса документов:

  1. Постановление о возбуждении уголовного дела. На этой стадии появляется подозреваемый, но обвинения нет, нужно собирать доказательства.
  2. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Здесь вам просто вручают постановление, разъясняют права и обязанности, потом проводят допрос. Следственным органам нужно доказать, что преступление действительно совершили именно вы.
  3. Обвинительное заключение. Главный документ, после принятия которого вас должны познакомить с материалами дела (+ все это запротоколировать). Обвинительное заключение состоит из общей (описательной) и резолютивной частей. К документу прилагают список лиц, которых необходимо будет вызвать на судебное заседание; также добавляют справки/документы о вещественных доказательствах, о наличии гражданского иска, о принятых мерах обеспечения гражданского иска, о возможной конфискации того или иного имущества, о судебных издержках, другие.

В ч.3 ст. 217 УПК РФ прямо указывается, что обвиняемый, а также его защитник не могут ограничиваться в том времени, которое требуется им для ознакомления с материалами.

Это значит, что срок ознакомления с уголовным делом практически не ограничен. Здесь появляется «лазейка» для тех, кто находится в СИЗО.

Если будут приняты поправки «день за полтора», то в результате затянувшегося пребывания в СИЗО преступник «скостит» срок отбывания уголовного наказания.

Особенности ознакомления обвиняемого, а также его защитника с материалами дела в соответствии со ст. 217 УПК РФ

  1. Все материалы уголовного дела должны быть подшитыми и пронумерованными.
  2. Для ознакомления обвиняемому должны предъявить вещественные доказательства. Если вещественные доказательства невозможно предоставить, обвиняемому/его защитнику должны вручить соответствующий протокол.
  3. Дополнительно (если есть сформулированная в соответствующей форме просьба обвиняемого или его защитника) следователь предоставляет «нарытые» фотографии, видеозаписи, аудиозаписи, киносъемки, другие приложения к протоколам проведенных следственных действий.
  4. Если обвиняемых несколько (группа лиц, организованная группа), то следователь определяет последовательность ознакомления с делом для каждого. Поскольку в теории срок ознакомления не ограничивается, то «групповые» преступления затягиваются на долгих срок.
  5. Если дело состоит из нескольких томов, тогда обвиняемый или его защитник имеют право повторно (несколько раз) обращаться к любому из томов, выписывать оттуда любые сведения, делать ксерокопии и пометки для себя.
  6. По ходатайству обвиняемого/защитника следователь дает им возможность знакомиться с материалами дела раздельно.

Сроки ознакомления с материалами уголовного дела в теории не ограничиваются. Но если защитник и обвиняемый явно затягивают с их рассмотрением, то подается жалоба в суд. Суд устанавливает конкретный срок для ознакомления.

Что будет, если обвиняемый не успел познакомиться с материалами уголовного дела в установленные сроки?

Если защитник и обвиняемый без уважительных причин не познакомились в установленные судом сроки с материалами дела, то следователь просто выносит постановление об окончании ознакомления с делом. Считается, что защитник и обвиняемый ознакомились.

Когда заканчивается ознакомление защитника/обвиняемого с материалами?

Официально – с момента составления соответствующего протокола. В нем следователь указывает:

  1. Дату начала ознакомления с материалами.
  2. Дату окончания ознакомления с материалами дела.
  3. Права обвиняемого и ходатайства.

О чем может ходатайствовать обвиняемый?

Федеральным законом за 23 июня 2016 года в ст. 217 УПК (и в список прав обвиняемых) были внесены серьезные изменения.

Они вступили в свою законную силу только с 1 июня 2018 года, и уже действуют.

Итак, обвиняемый после знакомства с материалами дела, может ходатайствовать:

  1. О рассмотрении его дела судом с участием присяжных заседателей. Касается ограниченного списка уголовных дел (п.1 ч. 3 ст. 31: убийство с квалифицированным составом, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и другие).
  2. О рассмотрении этого дела коллегией из 3-х судей федерального суда общей юрисдикции. Касается преступлений, предусмотренных п. 3 ч.2 ст. 30 УПК (это дела по гостайнам).
  3. О применении особого порядка разбирательства. Касается преступлений, за которые нормами УК РФ предусмотрено наказание не больше, чем 10 лет лишения свободы.
  4. О проведении предварительных слушаний. Осуществляется только в ситуациях, которые прописаны в ст. 229 УПК.

7 важных пунктов, о которых вы узнаете из статьи

  1. Теперь понятно, какие сроки возбуждения уголовного дела: 3 суток с момента поступления заявления. Если требуется дополнительная проверка, то срок может увеличиваться до 10 или даже 30 суток. Сроки возбуждения уголовного дела строго фиксированы.
  2. Основанием для возбуждения дела и начала предварительного следствия является постановление о возбуждении уголовного дела. А по делам частного и частно-публичного обвинения обязательно заявление потерпевшего (или же его законного представителя).
  3. Сроки следствия по уголовным делам – 2 месяца. Но могут продлеваться до 3-х или до 12 месяцев.
  4. Предварительное следствие начинается с момента вынесения поступления о возбуждении уголовного дела, а заканчивается вынесением обвинительного заключения/постановлением о прекращении уголовного дела (чаще всего).
  5. Обвиняемый имеет полное право на ознакомление с материалами дела только после предъявления обвинительного заключения.
  6. Сроки ознакомления жестко не регламентируются, но могут быть установлены при искусственном затягивании сто стороны обвиняемого или его защитника. Материалы предоставляются подшитыми и пронумерованными, дополнительно могут предоставляться вещественные доказательства, видеозаписи и другие.
  7. После ознакомления с материалами обвиняемый подписывает протокол. Перед подписанием процессуального документа он (или его защитник) имеет право заявлять ходатайства.

Источник: http://ugolovnyi-expert.com/sroki-vozbuzhdeniya-ugolovnogo-dela/

Споров нет
Добавить комментарий